近日，遼源市公安局破獲近年來我省被騙金額最大、公安部督辦的“5·27”通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件，打掉2個涉案犯罪團伙和窩點，抓獲臺灣、內(nèi)地犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元。據(jù)了解，這兩個詐騙團伙已在內(nèi)地、香港、澳門等地涉通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案100余起。

足不出戶 竟涉一起“詐騙案”

5月21日，東豐縣某民營企業(yè)出納員沈某突然接到一個電話，對方自稱是上海市某銀行，詢問她當日是否委托他人拿著身份證和銀行卡到該行辦理取款業(yè)務(wù)。

沈某覺得很意外，自己的身份證和銀行卡一直在身邊，怎么會委托他人到上海市辦理取款業(yè)務(wù)呢？此時，那個自稱上海市某銀行的工作人員稱，如果她沒辦理，可能是其身份信息泄漏了，讓她抓緊與上海市青浦區(qū)公安局聯(lián)系，并稱114可以查到公安局的電話。

沈某說，她急忙通過114，查到了上海市青浦區(qū)公安局的電話。可還沒等她撥打呢，突然電話鈴聲響了。她一看來電顯示，與她查到的上海市青浦區(qū)公安局電話一致。接聽電話，對方果然自稱是青浦區(qū)公安局的民警，她也就沒懷疑。那個自稱民警的人說，警方正在查辦一起詐騙案，而她是犯罪嫌疑人之一。隨后，對方提供了她的身份信息，完全正確。

沈某說，隨后那個自稱民警的人，給了她一個網(wǎng)址，說是她已經(jīng)被網(wǎng)上通緝。她打開這個網(wǎng)址，果然自己的名字涉及詐騙案被網(wǎng)上通緝，這個消息讓她非常震驚。隨后，對方說讓她配合調(diào)查，把她名下銀行卡和單位賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到指定賬戶進行清查。她當時也沒多想，就將自己名下的銀行卡和單位賬戶內(nèi)的錢給對方指定的一個賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)去了，共轉(zhuǎn)了308萬元。最后，對方以防止泄密為由，不讓她將此事告訴任何人。

此后幾天，沈某一直在焦慮中度過。一天，沈某又接到了那個自稱上海市青浦區(qū)公安局民警的電話，對方說經(jīng)過清查，她沒有嫌疑了，可以將錢給退回去，但必須要交同等金額的保證金，也就是308萬元，然后就會將兩筆錢都退回去。沈某沒有懷疑，急忙又四處籌錢。她從單位賬戶提取一部分，又四處找他人借，可也只籌到了218萬元。將這筆錢打過去，對方說不夠，不能退錢。

5月27日，實在籌不到錢的沈某回到家中，跟丈夫說起了此事，希望丈夫幫忙借錢。丈夫一聽，覺得沈某很可能被騙，這才帶著她來到當?shù)毓簿謭缶?/p>

跨國跨區(qū)犯罪 偵破困難重重

據(jù)辦案民警介紹，此案發(fā)生后，經(jīng)過分析，是一起典型的通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案。沈某所在企業(yè)因為缺少流動資金，面臨停產(chǎn)的困境，在社會上引起強烈反響。由于此案金額巨大，成為公安部上半年通報的7起通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙典型案件之一，被公安部列為督辦案件。案發(fā)后，遼源市委、市政府和吉林省公安廳高度重視。遼源市公安局搭建了公安部、省公安廳、市公安局和東豐縣公安局四級專案工作渠道，抽調(diào)70余名精干警力組成專案組。

案件偵破過程中，專案組先后赴北京、上海、珠海、廣州、深圳等地調(diào)查取證，查閱視頻監(jiān)控長度1000余小時，銀行卡5000余張、銀行交易數(shù)據(jù)1億余條。經(jīng)初步調(diào)查，撥打網(wǎng)絡(luò)詐騙電話人員在印尼，使用的服務(wù)器在美國，獲取贓款地在臺灣，主要犯罪嫌疑人多數(shù)都在內(nèi)地以外地區(qū)。專案組在公安部刑偵局的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下，在珠海、北京警方的支持下，在資金流向方面獲得重要線索，將犯罪團伙在內(nèi)地負責管理后勤服務(wù)的人員賴某納入眼線。

8月18日，專案組將剛剛?cè)刖车馁嚹车?名犯罪團伙成員在珠海抓獲。經(jīng)審訊，賴某為“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案成員之一。案發(fā)后，他脫離了那個團伙，自己另成立了詐騙團伙，繼續(xù)作案。

經(jīng)過對賴某的審訊，專案組掌握了“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案團伙的信息，8月26日將“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案的主犯鄭某、成員劉某2名臺灣籍犯罪嫌疑人在珠海市入境口岸抓獲。隨后，又相繼抓獲了團伙內(nèi)其他幾名犯罪嫌疑人。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元和大量工具。

團伙作案 事先準備好詐騙“劇本”

據(jù)辦案民警介紹，這起案件是內(nèi)地公安機關(guān)成功抓獲內(nèi)地以外詐騙犯罪嫌疑人、扣押涉案資金的成功案例?，F(xiàn)已查明，“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案的組織者鄭某是臺灣籍，雇傭了內(nèi)地人員以旅游為名到印尼、馬來西亞等東南亞等國實施通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙。其中，被害人的信息是犯罪團伙從不正規(guī)渠道獲取的，他們?yōu)槊沈_被害人，制作了木馬網(wǎng)站，將被害人被通緝的虛假信息放在網(wǎng)上。同時，還復(fù)制了公安機關(guān)的電話號碼，進一步獲取被害人的信任。犯罪團伙都會制作詐騙“劇本”，將每一個環(huán)節(jié)都設(shè)計好。得手后，犯罪團伙會在臺灣的ATM機上提取現(xiàn)金。這兩個犯罪團伙，已在內(nèi)地、香港、澳門等地涉通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案100余起。

目前，專案組正在全力抓捕其他涉案犯罪嫌疑人。

（轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng)）